Malos negocios: Estafas piramidales a domicilio
Lo peor de que le timen a uno es que uno además de pendejo haya contribuido alegremente a que le estafaran. Y es que todo estafador sabe que la medida de la ambición de la victima será la causa de su perdición.
Reciente está el caso de las “empresas” DMG y DRE en Colombia que dejaron a más de uno viendo estrellas cuando se fugaron con el dinero de los “inversores” y el estado tuvo que asumir el compromiso de devolver el dinero de los estafados.
Del dicho al hecho…veremos si es verdad. Ahora la revista Semana en su Edición de este domingo, trae la información de que una dama muy bien relacionada con la alta sociedad de Pereira dejó a los miembros de esa clase viendo un chispero.
Su Inversión, que así se llamaba la inversora era una empresa familiar de la dama en cuestión y está servía como agente intermediario entre corredores de bolsa y clientes interesados.
Hágame usted el favor, ¿Para que necesita usted un intermediario del intermediario? Como decía, la dama además de pertenecer a la alta sociedad proviene de una familia de cierto prestigio político.
Las utilidades que ofrecía su inversión no eran escandalosas, pero sus tasas eran más altas que los normales que ofrecían las entidades controladas por la superintendencia de bancos. La empresa pagaba un rendimiento del 18% anual y les decía a los inversores que ellos como empresa intermediaria asumían los riesgos.
Muchas de las personas que invirtieron en Su Inversión ni siquiera firmaron un papel formal, ni sabían muy bien que era lo que la tal sociedad iba hacer con su dinero. Confiaban ciegamente en Luz Marina Vélez que así se llama la promotora del negocio, por lo que le confiaban el dinero para que esta lo administrara a su real saber y entender.
La señora mientras tanto se dedicaba a ofrecer y asistir a cócteles en los clubes más rancios de la zona, daba regalos, apoyaba a políticos y deportistas. Toda esta fiesta se acabó cuando el gobierno intervino a las empresas DMG y estalló el escándalo de las estafas hechas por aquella empresa.
De ahí en adelante Su Inversión comenzó a demorar el pago de intereses a sus clientes. Otros más suspicaces reclamaron la devolución del dinero, pero Vélez no lo devolvía.
Vinieron reclamos más fuertes y airados, pero nada. Hasta que un día colgaron un letrero de cerrado por auditoria interna hasta el 31 de mayo. Claro no especificaron de que año.
Lo cierto es que como sucede en estos casos más de uno se quedó callado por temor a confesar que tenían su dinero invertido allí, cuyo origen no pueden justificar. De las quinientas personas que se cree invertían allí, solo 103 han reclamado ante la justicia que intervino el negocio.
Como siempre, queda la amarga lección: el riesgo de entregar dinero de manera informal es muy alto y la probabilidad de recuperarlo escasa. Así que si usted por casualidad anda metido en un negocio de ese tipo es mejor que evalúe que tan sólido es.
O salga corriendo de allí mañana mismo. No deje que la ambición se acabe con los ahorros de toda una vida o con sus propiedades, como le ha pasado a miles de personas en diferentes épocas y países.
¿Quiere saber como le preparan las estafas estas personas?, dele una ojeada a este post acerca del manual de estafador y si quier ver como luce la página de una empresa dedicada a las estafa entre aquí
¿Te gustó esta información? ¿Te ayudó este post?, entonces colabora con nosotros a aumentar nuestra presencia en Internet, pulsando el botón de Google+ y compartiéndolo
2 Responses
to “Malos negocios: Estafas piramidales a domicilio”
1 Trackback(s)
- Aug 30, 2009: Bitacoras.com
Frase de la semana: “La práctica y el conocimiento de utilizar el dinero de modo inteligente, es una de las habilidades menos desarrolladas que poseemos. Aprender a invertir y transmitir ese conocimiento a nuestros hijos no es un mero divertimento, es una obligación ineludible”, Jack William Palace
INDICE ESTAFAS PIRAMIDALES
- La pandemia del siglo XX – XXI
- Terrorismo Economico
- Fraud Spanish & company.
http://estafaspiramidales-afecta2.blogspot.com/
LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE
LA CARA DE LA PIRAMIDE 9 de Mayo del 2006
Trama Filatélica, Operación Atrio.
CASO MALAYA – CASO BALLENA BLANCA
CASO FÓRUM FILATELICO
TOTAL 288.893 AFECTADOS POR EL CASO FORUM FILATELICO RECIBIERON LAS CARTAS ENVIADAS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL FORUM MADE IN SPAIN.
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES
A
ABSOLUTE MARBELLA s.l.
ADAMALIN
AGROWIN, S.A
AKGUNES (TURQUIA)
ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
AMALIN
A.S.E.C.I.
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE
- Afectados. A BANQUEIRA DO POVO.
- Afectados. Adriaan Nieuwoudt
- 195.000 Afectados. AFINSA. (…LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE)
- 12.000 Afectados. AFINWORLD.
- Afectados. Agrupación de capitales.
- Afectados. AJ Obie
- Afectados. Albania
Pero no acaba aquí la lista y ni siquiera son los españoles los casos más graves. En Albania tres cuartas partes de la población estuvieron inmersas en pirámides que llegaron a representar más de la mitad del PIB. El estallido de las pirámides llevó a una anarquía que causó 2.000 muertos.
En 1997, dos de cada tres albaneses fueron víctimas del esquema Ponzi. Las pérdidas, de 1,2 millones de dólares, se cebaron en la ciudad de Gjirokastra, la más perjudicada, donde se concentró la rebelión contra el Gobierno de Salí Berisha.
- Afectados. ALEX ANDER JESUS SANCHEZ (SUIZA)
- Afectados. ALTAE.
- Afectados. AMALIN.
- Afectados. Amway Argentina
- Afectados. Amorouse
- 160.000 Afectados (Socios). ANESVAD (Ong).
- Afectados. Angelo Haligiannis
- 250 Afectados. Antonio Fontaneda. (CASO FONTANEDA)
- Afectados. Apriline
- 18.500 Afectados. ARTE Y NATURALEZA. ( … LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE).
- 700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
- Afectados. ATRIO COLLECTIONS.
- Afectados. AUMATEL FLAQUER, (Gsell)
- 14.000 Afectados. A.V.A.
- Afectados. AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE.
B
BANCO PASTOR
BANCO SANTANDER (COMPLICE)
BANK OF TOKIO-MISUBISHI (COMPLICE)
BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED (GIBRALTAR)
BAVAFILIA GMBH (ALEMANIA)
BBVA (COMPLICE)
BIG HOLDING INC
BORNESIA S.L
BOSQUES NATURALES S.A…. LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS
BURINTER & TRADING (FRANCIA)
BUSINESS DISCOVERY
- Afectados BALDOMERA LARRA (Madre de los pobres)
- 50.000 Afectados. Banca El Oro, Ecuador, 2005
- Afectados Banco Internacional de Stanford
- Afectados BANCO FILATELICO NACIONAL
- 200 Afectados. BANFISA (Banco Filatelico Español).
- 274 Afectados. BEAVER FINANCIAL CORPORACION, S.L.
- Afectados. Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
- Afectados. Bestline
- 11.000 Afectados BFA the Baptist Foundation of Arizona”
- Afectados. Bill Hickman, Sr., y su hijo, Bill, Jr
- Afectados. BOLSA NACIONAL FILATELICA
- Afectados. BOSQUES NATURALES (…LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE)
- Afectados. Brian Jared inteligente
C
CAIXA (COMPLICE)
CAJA MADRID (COMPLICE)
CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U.
CESCE (COMPLICE)
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS
CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A.
CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A.
CORINVEST
CREATIVE INVESTMENTS
CRIMPEN (CR)
Consuelo Carrión Guidotti
- 150 Afectados. CAFI.
- 27.900 Afectados. CAFISA, (Caja Filatélica, S.A.).
- Afectados. CAJA FILATELICA NACIONAL
- 189 Afectados. CAJA HIPOTECARIA DE VALORES
- Afectados. CAJA RURAL JAEN
- 40.000 Afectados. CARLO PONZI (sistema ponzi)
- 400.000 Afectados. Caritas empresa rumana sin relación con la ONG española, 1994
- Afectados. CASH WORLD WIDE SIN LÍMITE
- Afectados. Compañía hipotecaria Diamante
- Afectados. CONGDE (ONG)
- Afectados. Consultores Las Tres Américas SA (” Consultores LTA “)
- Afectados. COSTA FILATELICO, (Gsell).
- 150.000 Afectados. Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE) de Perú
- Afectados. CRISTINA GALINDO
- Afectados. CUNHA & ALBURQUERQUE (afinworld).
- Afectados. Club Europeo Reyes
D
DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT
- Afectados. Doña Branca dos Santos
La célebre frase de doña Branca “yo ayudo a los ricos a ser más ricos y a los pobres a ser menos pobres”
- Afectados. DMG
- Afectados. DREXEL
- 7.000 Afectados. DRFE (Dinero Rápido, Fácil y en Efectivo)
- Afectados. Drucker Marcos
E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A.
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.
ERCOLE GLORIA (ITALIA)
ESCALANTE 2000
EUROBONIA S.L
EUROPROMOTORES A10 S.A.U.
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH (SUIZA)
EVE LAYPER, S.A.U.
- Afectados. Edmundo Rubi
- Afectados. Elite Activity Resurrected
- Afectados. Enzacta
- Afectados. Escala Group
- 40.000 Afectados. ESQUEMA PONZI (carlo ponzi)
- 2.000 Afectados. EUROBANK
F
FRANCISCO BRIONES NIETO
FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ (COMPLICE)
FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING
FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B, S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U.
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A – (PORTUGAL)
FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM, S.A.U.
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U.
FORUM WATH, S.A.U.
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO
-000.000 Afectados. FERMEX CHILE S.A.
- 250.000 Afectados. FIDECAYA
- 288.893 Afectados. FORUM FILATELICO (…LA HISTORIA CONTINUA 1º PARTE). http://www.administracionconcursalforum.com/
- Afectados. Forever
- 000.000 Afectados. FOMAC International, Inc. (” FOMAC “)
- 001.100 Afectados. Fundación para la Nueva Era Filantropía
- Afectados. FrancSwiss inversores
G
GEM-ART (ANDORRA)
GESTIÓN PILMINGTON (CANADA)
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.
GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA
- Afectados. GASTON HART
- 2.300 Afectados. GESCARTERA
- Afectados. GEYFISA FILATELIA, (Gsell).
- Afectados. Gilbert Van Erpe (conocida como Madame Gil).
- Afectados. Gran Ministerios Internacional
- Afectados. GREEN FOREST FOUNDATION.
- Afectados. Gregorio de Nathan
- 600 Afectados. GRUPO BROKERS
- Afectados. GRUPO CARTERA MERIDIONAL
- 200 Afectados. GRUPO FINANCIERO ATHOS
- Afectados. Grupo de Financiamiento Bennett
- 600 Afectados. GSELL
H
HERA PAPIERVERARBEITUNG (ALEMANIA)
HESSER AND BAVER – (ALEMANIA)
HOSPITAL SUPPLIES HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)
- Afectados. HAITI.
En 2001, la población haitiana cayó presa de Ponzi En definitiva, que ofrece velocidades de hasta 15%. Los equipos llamados “cooperativas” que parecía ser implícitamente respaldadas por el gobierno y se convirtió en wildy popular en la población en general que se sienten seguros desde las cooperativas eran abiertamente la publicidad en la radio, anuncios de televisión, y utilizarse como spokepeople haitiano estrellas del pop. Se estima que más de $ 240 millones fueron estafados de los inversores, lo que equivale al 60% del PIB del país [19].
- Afectados. Harvey Dockstader Jr, fundador de Elite Activity Resurrected
- Afectados. Herbalife
- Afectados. Hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos.
- Afectados. Hoffland Finanzas
- Afectados. Honguitos
I
IBI – ALICANTE (FABRICA DE JUGUETES)
INFORMA D&B
INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE (SUIZA)
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS INVERFORTH PROPERTIES
INVERNAC
INVERSIONES PEREZ AMARO
INVESTIMENT FOR RENT, S.A.
- Afectados. IBERCORP
- Afectados. INTERVIDA (Ong)
- Afectados. INVERFISA
- Afectados. Inversiones Dalport SA
- 400.000 Afectados. Ion Stoica
J
J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER (FRANCIA)
JESUS FERNANDEZ PRADA (FUNDADOR FORUM FILATELICO)
JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ (CASO MALAYA)
JUAN JOSE FOLCHI, Abogado Fórum Filatélico (CASO KIO)
- 450 Afectados. James Blackman Roberts
- Afectados. James Nicholson
- Afectados. James Paul Lewis, Jr.
- 300 Afectados. JAMONES FERNANDO S.L. (JAMONERO TREVELEZ)
- Afectados. J. David & Company
- Afectados. Jim Rohn, líder de Herbalife
- Afectados. Joanne Schneider
- Afectados. José Pérez García (Pepe el del Banco Popular)
- Afectados. José Rodríguez Casal (Pepe el del Banco Pastor)
- 000.080 Afectados. JOSEPH FORTE
- 80 Afectados. John C. Jeffers y Juan Minderhout
- 001.750 Afectados. John Potts
- Afectados. Jordania
Jordania: Muchos comerciantes fueron detenidos en octubre / noviembre de 2008 por fraude utilizando el sistema ponzi.
K
KALI PROPERTIES KATCHITKIAN SAKO (PARIS)
KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)
L
LAMPORT TRADING
- Afectados. Labomax (Perú)
- Afectados. Larry Toshio Osaki
- Afectados. Leiton
- Afectados Lou Pearlman
- 037.000 Afectados. L&G (Japón)
M
MAHER GESTION, S.L
MALAGA COLLECTOR
MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE
MARBEPURPLE MELKART (ANDORRA)
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED
MOZABÓN AG (SUIZA)
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U
- Afectados. MATESA.
- Afectados. METAFILATEL.
- Dos millones de Afectados MMM
- Afectados. Michael Summers
- Afectados. Midland euros
- Afectados. Mickers
N
NATWEST FINANCE COSULTING (LETONIA)
NAVFLEX HOLDINGS (PANAMA)
NEW VILA PROPERTY Co. LTD. (REINO UNIDO)
- Afectados. CASO DEL NOTARIO JOSÉ CABRERA ROMÁN
O
OKAN AKGUNES (TURQUIA)
- Afectados. Ohio
El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos entre ellos conspiración para cometer y cometer fraude electrónico y alambre. Una empresa con la que los acusados estaban afiliados supuestamente recolectó más de $ 26 millones de “inversores”, sin la venta de cualquier producto o servicio, y pagados con los mayores inversores procedentes de los fondos recaudados de los nuevos inversores [46].
P
PARQUE MARITIMO ANAGA (PMA)
PETER BRIEFS (ALEMANIA)
PHARUS IBERICA
PHILA TRADING LIMITED (ISLAS VIRGENES BRITANICAS)
PHILATELIC ENTERPRISES
PHILIP MARK CROSHAW
PITTERI S.A (PIT ), (SUIZA)
POSADA SUR 935
POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. (HOLANDA)
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. (REINO UNIDO Y LETONIA)
PRIMADART CORPORATION (SUIZA)
PRIMADART S.A (SUIZA)
PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA
- Afectados. Patrick Bennett (1996)
- Afectados. People Winner
- Afectados. Performance
- 028.000 Afectados. Peter Lombardi
- Afectados. PIPC
- Afectados. Porcentaje Rapmaster 20K
Q
QMC DEVELOPEMENT (LUXEMBURGO)
- Afectados. QUOTES SOCIEDAD.
R
REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS
ROYAL MARBELLA ESTATES
- Afectados. Reed Slatkin
- Afectados. Relevante
- Afectados. Riviera Coast Invest S. L
- Afectados. Roberto Calvi (El banquero de Dios)
S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L
SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS
SUNFLOWER PHILATELICS AG (SUIZA)
- Afectados. Sanchaita Inversiones de Calcuta
- Afectados. Sarah Howe
- 000.500 Afectados. SISTEMAS DE AHORRO MULTIPLE.
- Afectados. Sibt-e-Hassan Shah, alias “Doble Shah”
- Afectados. SOFICO
- Afectados. SUCESORES DE PUIG, (gsell).
- 030.000 Afectados. Stanford International Bank
- Afectados. Surprise
- Afectados. SwissCash Fondo Mutuo o Suiza (1948).
T
TEEL VERZAMELING BV (HOLANDA)
TIME WIEW PROPERY TORCUL (ANDORRA)
- Afectados Terry Freeman
- Afectados Tom Petters.
- Afectados. Trevor Jason Brooks
U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, opus dei
- Afectados. Unión General Filatélica (UGEFISA)
- Afectados. Unión General de Valores (UGEVASA)
V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L (BELGICA)
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA
- 000.000 Afectados. Vidacell (Great Life)
W
WATSON PHILATELICS LIMITED (GIBRALTAR)
WEC NEDERLAND B.V (HOLANDA)
- Afectados. William Miller, apodado “520 por ciento”,
Z
ZANZIBAR INVERSIONES
- Afectados. 12DailyPro
LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑADIRIGIDA Y PROTAGONIZADA POR LA FAMILIA KABRIONES.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.
! —————— ¡
1 DE AGOSTO DEL 2007 EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.
OPUS DEI – MAXIMA 833<> ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.
FAMILIA BRIONES .
¿Quienes gestionan las sociedades?
De las tres sociedades patrimoniales de Francisco Briones Nieto, Comercio y Ventas la gestiona su mujer Consuelo Carrión Guidotti como administradora única desde el pasado 20 de septiembre, pero por ella han pasado antes como apoderada Silvia Díez Ponce y el propio Francisco Briones como administrador único.
En el caso de Coborsa, el que fuera cuñado de Francisco Briones, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, fue administrador junto con José Luis Ozalla desde mediados de 1996 hasta primeros de 2001. Después y hasta 2006 Ozalla es nombrado administrador único. El pasado 27 de septiembre se nombra a Ignacio Elorrieta –director financiero de Bosques Naturales hasta finales de los noventa- administrador único de esta sociedad. Elorrieta está en este cargo unos pocos meses ya que el pasado 28 de noviembre deja estas funciones al nombrarse a Ramón de la O Fernández Siniestra como nuevo administrador de Coborsa.
Precisamente Elorrieta es la persona que gestiona la crisis de Forum (y a él se le encargó en su día montar Forum en Portugal) y quien organiza la defensa legal (Folchi, Rofes y Castrillo) de Francisco Briones mientras éste imputado por la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal está en prisión.
En la sociedad Spring Este figura como administrador único el que fuera el cuñado de Francisco Briones, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, quien estuvo casado con Daniela Carrión Guidotti, hermana de la mujer del propio Briones.